Newsletter

CONVOCARE

Consiliul de administratie al Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti, cu sediul social in mun. Ploiesti, str. Lupeni nr.7-9, bl.M5-M5A, parter, jud. Prahova, inregistrata la ORCT Prahova cu nr. J 29/414/1998, avand CUI 10415226, convoaca Adunarea generala a membrilor cooperatori in data de 06 aprilie 2023, ora 10.00, la sediul social, cu urmatoarea

ORDINE  DE  ZI:

1. Aprobarea raportului Consiliului de administratie privind activitatea desfasurata si rezultatele economico-financiare obtinute in anul 2022;

2. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la constatarile facute cu ocazia exercitarii mandatului sau in anul 2022 si la concluziile rezultate in urma verificarii bilantului contabil si a contului de profit si pierdere;

3. Aprobarea situatiilor financiare pe anul 2022 si a modului de acoperire a pierderilor.

4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si a programului de activitate pentru realizarea prevederilor acestuia;

5. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de administratie;

6. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2023;

7. Aprobarea programului de investitii pe anul 2023 si a surselor de finantare ale acestuia;

8. Aprobarea strategiei de aaceri a Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti pentru anul 2023;

9. Aprobarea ipotecarii sau gajarii sediului social al Bancii Cooperatiste Flamura Ploiesti si/sau a sediilor secundare ale acesteia, in cazul contractarii unor imprumuturi, in conformitate cu reglementarile emise de CREDITCOOP;

10. Ratificarea inchiderii punctului de lucru al bancii situat in localitatea Fulga, jud. Prahova;

11. Desemnarea ca oricare dintre membrii Consiliului de administratie sa efectueze formalitatile legale ce se impun pentru inregistrarea, mentionarea sau publicarea hotararii adoptate de adunarea generala la ORCT Prahova, precum si acordarea pentru acestia a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior;

12. Adoptarea hotararii Adunarii generale a membrilor cooperatori.

Situatiile financiare anuale si raportul anual al Consiliului de administratie se pun la dispozitia  membrilor cooperatori la sediul unitatii, de la data publicarii convocarii Adunarii generale.

Daca la data de 06 aprilie 2023 nu vor fi indeplinite conditiile legale si statutare pentru desfasurarea Adunarii, cea de a doua Adunare generala va avea loc in ziua de 07 aprilie 2023, in acelasi loc, la aceeasi ora, in aceleasi conditii si cu mentinerea ordinii de zi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

GHINESCU VIRGIL